ИП и уголовная ответственность

извините, что спамлю раздел, не совсем по теме, но тема не очень законная, поэтому анонимно)
в связи с тяжелой и дорогой обналичкой денег для компании на данный момент, супругу на работе предлагают стать ип. суть в том, что компания будет давать ему заказы на исполнение определенной работы, которой он сейчас и занимается, и их оплачивать. смущает, что цена скорее всего будет выше рыночной, но это всего лишь предположение. (ps навального же за это хотят привлечь?)
помимо того, что сама идея в целом не очень приятная, хочется понять и реальные риски ип. какие риски есть у супруга, где проходит грань риска уголовной и административной ответственности?
и на что еще стоит обратить внимание, прежде чем соглашаться?
владельцами компании это озвучивалось и ранее, но тогда под другими предлогами (чтобы подразделение также заработало денег извне само), но супруг как-то мог отказаться, а сейчас, похоже, это единственный вариант удержаться на работе((( так как иначе он попадет под сокращение скорее всего и поиск новой работы будет тяжелый, плюс я в декрете и выходить мне пока рано.
в обычные времена я бы супруга отговаривала однозначно, а сейчас даже не знаю, так как риски не найти работу сейчас мне кажутся очень высокими.
буду благодарна за мнения!

Ты не написала самое главное - компания (ты о владельцах пишешь) какой формы собственности?
Если это не гос юр лицо - то в чем проблема то?
Тут надо понимать, может ли юр лицо это просто работать по договору с ип(то есть не нужно ли им по 223 фз или 94 фз проводить процедуры?). Если это просто ОООшка частная, то почему они не могут работать с Ип? Есть аффилированность с твоим мужем?
Он же официально уволится, откроет ИП. Они кстати с НДС огребут(ип-шник же на упрощенке). Я ваще не поняла суть проблемы.

П. С. Способов обналички мульён, описанный тобой - глупый какой-то. Смахивает на то, что ИП нужно для других целей. А отмазка - "для обналички".

Бабки будут отмывать через мужа по черному. Муж подставное лицо будет. Уголовная ответственность вся на нем. Тут палка о двух концах, если теперешние руководители порядочные, то они при разборках с налоговой его откупят, а могут и кинуть когда за мужем придут. Тогда сам будет как минимум штрафы оплачивать, а это не меньше ляма по умолчанию как минимум...
А без штрафов налоговая наша не работает ведь ;)

Про Навального забудь, это политический заключенный. Схема с мужем стара как мир, отмывание бабок банальное.

Даже с гос.юрлицами бабки отмывают на раздватри, вообще проблем нет... При связях с налоговой и заинтересованном в дальнейшем постоянном отмывании бабок руководстве головной конторы.

У вас сейчас не завидное положение на самом деле. Я бы не пошла на такой риск. Это 99% подстава, очень заманчиво для руководства будет открутить бабла и кинуть мужа... При случае. А штрафы растут и растут, налоги растут, гайки закручиваются... Риск очень сильный.
Как вариант тянуть резину обещаниями, работать и искать новое место. Ну или давать себя иметь, уж извините

Я что-то не совсем поняла как ИП обналичивать будет.
Основные подводные камни, точнее надводные:
1. Кто непосредственно будет вести бухгалтерию? Если сторонний человек, то как его будут оформлять? Если типа "тетя Клава поможет неофициально" то риск быть брошенным без доков за сутки до сдачи отчетности и никто ничего не должен. Если оформлять Клаву официально, то если партнеры кинут, у мужа обязанности по выплате зп, отчислений всех из своего кармана не исчезнут.
2. Кто даст денег и в каком виде на организацию ИП (счет в банке, регистрации, нотариусы)? Если типа в долг- то какие условия?

А самое главное - что получит твой муж фактически, в чем его выгода?? Я выгоды не вижу, доход ИП это не зп прописанная в трудовом договоре.

Бесперспективный схематоз. Хотя на первый взгляд, можно всё обработать чисто и вполне законно. Но данный способ известен и легко раскрываем. Степень риска прежде всего зависит от сумм.

Я так понимаю схема будет такая:
мужу будут платить за работу например 300 тысяч по договору
из них 100 он берет себе как зарплата+налоги
остальное наликом возвращает компании
Попадете вы или нет будет зависеть от сумм и степени внимательности налоговой
просто хочу напомнить что ИП, на сколько я помню, отвечает _всем своим имуществом_

Цитата:

Сообщение от Кошка Лена

Я так понимаю схема будет такая:
мужу будут платить за работу например 300 тысяч по договору
из них 100 он берет себе как зарплата+налоги
остальное наликом возвращает компании
Попадете вы или нет будет зависеть от сумм и степени внимательности налоговой
просто хочу напомнить что ИП, на сколько я помню, отвечает _всем своим имуществом_

даже если типа не чем платить налоги и взносы, именно по этому я отказалась от геморра вести ип.

ИП люди открывают, чтобы вести СВОЕ дело, а не чужое. Одно важное различие между ИП и ООО как раз в фин.ответственности, как уже выше написали. Риски ОЧЕНЬ большие, как мне кажется. Уж лучше в кризис найти низкооплачиваемую работу, чем рисковать своим имуществом и свободой, тем более, если маленький ребенок есть.

Цитата:

Сообщение от Мальвина

Бесперспективный схематоз. Хотя на первый взгляд, можно всё обработать чисто и вполне законно. Но данный способ известен и легко раскрываем. Степень риска прежде всего зависит от сумм.

вот точно!! эта старая схема-обложить фирму прокладками и переплачивать.налоговым об этом известно
самое главное чтоб не придрались за отмывание и уход от налогов: чтоб все было четко прописано в договоре и чтоб обязательно был результат-работа приложена, акт и тд.
и выходит что муж будет уволен с работы и будет ип-ком? хреновая перспектива.. они могут сказать-спасибо , мы в вас больше не нуждаемся.. и все..бай бай.. а ип останется нем

мне не нравится это. конечно если альтернатива - положить зубы на полку, то за что угодно возьмешься. но если с этой работы в случае отказа увольняют, надо срочняком начинать искать новую.

Дада имущество все мужа будет под вопросом, наверно даже и ваше совместное тоже, а может даже и твое, без офиц участия мужа.
В данном случае работодатель ставит мужа "в заведомо невыгодное взаимодействие")))

Стремная схема и очень он будет зависеть от настроения руководства. Тянуть резину по максимуму и искать другие варианты. С маленьким ребенком стремная ситуация хуже безработицы.
Еще вопрос характера мужа, есть люди которые за все переживают и дергаются, т.е. есть риск еще и мужа с нервным срывом получить от работы по такой схеме.
С тебе никак не выйти из декрета, если че? Такое место как в плане возможности туда выйти и заработка?

Цитата:

Сообщение от В раздумьях

извините, что спамлю раздел, не совсем по теме, но тема не очень законная, поэтому анонимно)
в связи с тяжелой и дорогой обналичкой денег для компании на данный момент, супругу на работе предлагают стать ип. суть в том, что компания будет давать ему заказы на исполнение определенной работы, которой он сейчас и занимается, и их оплачивать. смущает, что цена скорее всего будет выше рыночной, но это всего лишь предположение. (ps навального же за это хотят привлечь?)
помимо того, что сама идея в целом не очень приятная, хочется понять и реальные риски ип. какие риски есть у супруга, где проходит грань риска уголовной и административной ответственности?
и на что еще стоит обратить внимание, прежде чем соглашаться?
владельцами компании это озвучивалось и ранее, но тогда под другими предлогами (чтобы подразделение также заработало денег извне само), но супруг как-то мог отказаться, а сейчас, похоже, это единственный вариант удержаться на работе((( так как иначе он попадет под сокращение скорее всего и поиск новой работы будет тяжелый, плюс я в декрете и выходить мне пока рано.
в обычные времена я бы супруга отговаривала однозначно, а сейчас даже не знаю, так как риски не найти работу сейчас мне кажутся очень высокими.
буду благодарна за мнения!

ИП отвечает всем своим личным имуществом, минус номер раз. Отмывание денег через ИП это для раскрытия налоговой самая распространенная схема это минус два. Трудовая в этом ИП будет, я так понимаю? минус номер 3. Гарантии работ для мужа - никаких, минус номер 4. Лично я не вижу смысла, чесслово, так хоть по сокращению выплатят два оклада...

Спасибо всем большое за мнения и информацию! Все в голове легло по полочкам.
Структура не гос, обычная ООО.
Мне выйти сейчас тоже некуда, на работе сокращения с НГ. Конечно, если совсем пло
Поговорили с супругом, он тоже не хочет рисковать, он обычный руководитель подразделения и вряд ли сам сможет контролировать правильность оформления документов.

Конечно, если совсем плохо будет, то и я буду смотреть работу, но пока хотим так.
Мы поговорили и супруг откажется. Хотя как работодатели по отношению к нему они вели себя без претензий за несколько лет работы и относятся к нему явно хорошо, но все же он не знает их истинных целей, как тут написали, как они поведут себя если что и не будет ли банальной ошибки бухгалтера, например.
Все же рисковать имуществом и такими штрафами точно не хочется. И уж тем более не хочется быть зиц-председателем ООО "рога и копыта".
Вряд ли будут выплаты по сокращению, там отправляют в неоплачиваемый отпуск пока других, компания-то серая.
Но, как правильно написали, лучше на меньшие деньги, чем так рисковать. Надеюсь, что хоть что-то найдет.

Навального привлекают за другое)) Риск ИПшника - потеря собственности при финансовых претензиях со стороны контрагентов или госорганов. Может стоит открыть ООО с упрощенной системой налогообложения (6% от выручки, как и у ИП)? В таком случае риск - собственность ООО (которой может попросту не быть). Открывайте ИП, платите налоги, и будет вам счастье ))