Цитата Сообщение от Ана Посмотреть сообщение
ну Свет) у меня зп в одном банке, а депозит налом я допустим отнесла в другой. и пролежит он там допустим года 3. а к тому моменту может у банка, где я зп получала, лицензию отзовут)) может и наступят в будущем времена тотальной прозрачности всего и для всех, но пока одна бумажка в год меня не утянет) пусть лучше будет.
Ага. Только ты не обязана ничего доказывать, :-)))) это "они" должна доказать, что деньги получены незаконным путем, :-)))
Ну и все-таки речь идет об очень крупных суммах.
Вот пример. Мы с адвокатами сейчас отжимает ифнс (очень удачно) , т к они интересуются "где клиент взял 90 млн" (вот о каких суммах речь). Так вот фиг кто в нашей стране сможет докапаться до источников дохода (51ю ст Конституции никто не отменял), :-)))))) закон об источниках доходов не примут никогда (!), слишком сильное лобби, :-)