Друзья,
Поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже😩 и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга. Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета. Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста! PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам.
поэтому девочка из с*п, у которой я забираю обувь, просит деньги наличными на встрече. Чтоб минимизировать поступления на карты. Ну я не удивляюсь.... наша власть не дремлет и днем и ночью думает, где бы с нас еще содрать
вот я как раз дописывала финмониторинг, когда работала: там анализировались, например, суммы переводов. Я уже не помню лимиты: допустим, операции на 20 000 баксов и выше уже автоматом не проводились. Или проводились, но отчет по всем этим операциям уходил в отдел финмониторинга. Наверно, так отслеживали мошенников.
А тут - я опять про с*п - будет подозрительно, что на одну и ту же карту несколько раз в день сыплются деньги, да еще и суммы часто одинаковые. Можно и таких в отчет выводить и сдавать на проверку в нужный отдел) поэтому Токси права) а Сбер разве обязан правду говорить, что никто никому не звонит?
Вы представляете, какое количество народа нужно обзвонить, найти номера получателя и отправителя, убедиться, что это действительно те лица, заблокировать( на каком основании?) карту, привлечь зачем- то налоговую, выписать штраф ( на основании чего и с какой стати штраф Сбер выписывает?).... не ведитесь вы на всю ерунду.... да и с какой стати первому позвонившему и представившемуся из Сбера сообщать информацию?...
Сбер отрицает, потому что, действительно , никому сам не звонит. Звонят ему Клиенты, чьи карты он заблокировал . А так он не звонит .. Зачем ему звонить - то..
Это правда? (про Сбербанк)
Ответ с цитатой
Сообщение от Лучик света в темном царстве
